证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-011 亚光科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五次会议通知于2025 年 4 月 15 日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司证券部 以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，公司 董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席马放建召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》； 经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》真实、准确、 完整地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，符合法律、行政法规、中国证监会 ...