三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-025 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八 次会议 2025 年 4 月 24 日审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，决 定 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。 （二）会议的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：会议召集和召开符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的时间、日期： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30。 （2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15—9:25；9:30—11:30 ...