证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-017 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于提议召开公司2024年年度股东大会的 议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日（星期一） （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本次股东大会， ...