证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-018 亚光科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 3、维持良好的公司内部经营环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种欺 诈、舞弊行为，以合理保证公司资产安全，促进公司实现发展战略。 4、规范公司会计行为，合理 ...