证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-016 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于变更董事并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第十 一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更董事并调整董事会专门委员会委员 的议案》，同意补选Laura Patrice Kohanski为公司第十一届董事会非独立董事，任期自 股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。现将有关事项公告如下： 一、董事变更事项 公司董事会于近日收到董事 Scott Dennis Horrigan 先生的书面辞职报告，Scott Dennis Horrigan 先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会、审计委员会 委员职务，辞职后将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。根据《公司法》和《公 司章程》等有关规定，Scott Dennis Horrigan 先生的辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。 截至本公告披露日，Scott Dennis ...