财务内控 - 审计公司认为恒宝股份2024年12月31日财务报告内部控制在所有重大方面保持有效[4][8] - 公司董事会认为截至2024年12月31日公司在所有重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[11][12] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[13] - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准分别为错报≥利润总额5%、利润总额3%≤错报＜利润总额5%、错报＜利润总额3%[34] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准分别为资产总额或营业收入错报金额≥对应总额1%、资产总额或营业收入0.5% ≤错报金额＜对应总额1%、资产总额或营业收入错报金额＜对应总额0.5%[38] - 本次内部控制评价未发现报告期内存在重要缺陷和重大缺陷[39] 公司管理 - 公司设立金融科技、通信与物联网等一级部门[14] - 公司在董事会下设立战略委员会负责发展战略管理工作[16] - 公司实行聘用制度，建立“工资 + 奖金”绩效考核体系[17] - 公司不断完善治理结构，建立全套内控体系保障股东权益[17] - 公司倡导“开放创新、成就客户、质量为本、持续发展、尊重员工”核心价值观[19] 制度规范 - 公司制订《资金管理规定》等制度规范资金活动[20] - 公司制订《生产物料采购管理制度》等制度控制采购业务[21] - 公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产的50%或总资产的50%、为资产负债率超过70%的担保对象提供担保、单笔担保额超过最近一期经审计净资产20%的担保须经股东大会审议通过[25] 其他数据 - 金额为8916万元[43]