证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-026 诺力智能装备股份有限公司 关于取消监事会及修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、取消监事会 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"诺力股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会 及修订相关制度的议案》，同意公司取消监事会。本议案尚需提请公司 2024 年 年度股东大会审议。在 2024 年年度股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应 当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正 常运作。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章 程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《诺力股份监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 公司监事会取消后，吴望婴先生不再担任公司监事、监事会主席；郑文明先 生不再 ...