证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2025-007 法狮龙家居建材股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 13 日通过邮件的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长沈正华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报 告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 ...