首药控股（北京）股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会第八次会 议于2025年4月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2025年4 月14日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际 出席董事7人，全体监事、董事会秘书列席会议。会议由董事长李文军先生主持。 会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2025-005 首药控股（北京）股份有限公司 关于第二届董事会第八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 公司《2024 年年度报告》详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn，下同）的公告。 公司《2024 年年度报告摘要》详见公司同日披露于《上海证券报》及上海 证券交易所网站的 ...