法狮龙家居建材股份有限公司董事会审计委员会 根据《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关法律法规以及《公司 章程》的有关规定,现将法狮龙家居建材股份有限公司(以下简称"公司")董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 截至本报告出具日,公司第三届董事会审计委员会由三名成员组成,分别为 独立董事朱利祥、马洪培,非独立董事王雪娟,其中主任委员由会计专业人士朱 利祥先生担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司同日披露于上海证券交易 所网站的《2024年年度报告》。 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第二届审计委员 | 2024. 03. 08 | 一、审议通过《关于制定会计师事务所选聘 | | 会第十二次会议 | | 制度》的议案 | | 第二届审计委员 | 2024. 03. 15 | 一、审议通过《法狮龙家居建材股份有限公 | | 会第十三次会议 | | 司选聘会计师事务所方案》的议案 | | | | 一、审议通过《关于 ...