本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司 12 层会议室以现场及通讯方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 17 日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人 员。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司部分监事、高级管理人 员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》 《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2025（017）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 表决结果：同意伍票；反对零票；弃权零票。 特此公告。 北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 1 经出席会议的董事审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于2025年第一季度报告全文的议案》 《2025 年第一季度报告》详见公司于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定 创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。 ...