陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 23 日以电子邮件、微信等形式发出通知，于 2025 年 4 月 28 日下午 以现场结合线上会议的方式召开，本次会议由董事长陈宏先生召集，副董事长陈 晖女士主持，本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，其中，董事陈宏 先生、刘姿萌女士、周汨先生和独立董事赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、 王闯女士以线上会议方式参加。公司全体监事和高管列席。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-055 陈克明食品股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cn ...