证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-030 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届董事会 2025 年第四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于2025年第一季度报告全文的议案》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 经审议，董事会一致认为：公司2025年第一季度报告全文的内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发 布的公告。 三、备查文件 公司第五届董事会2025年第四次会议决议 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025 年4月25日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2025年第四次 会议的通知。本次会议于2025年4月28日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区 第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董 事7人，实到董事7人，其中董事长张建军 ...