松井新材料集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》等有关规定，松井 新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，认真履行了审核监督职责，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年，公司第二届董事会审计委员会由独立董事沈辉先生、独立董事黄 进先生和董事杨波先生共 3 名委员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独 立董事沈辉先生担任。 2024 年 9 月 10 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会，选举产生公司 第三届董事会成员。2024 年 9 月 13 日，公司召开第三届董事会第一次会议，选 举独立董事沈辉先生、独立董事颜爱民先生、董事缪培凯先生为第三届董事会审 计委员会委员，其中沈辉先生担任审计委员会主任委员。2024 年 11 月 8 日，公 司召开第三届董事会第四次会议，对第三届董事会审计委员会部分委员进行了调 整，调整后公司第三届董事会审计委员会委员为独立董事沈辉先生、独立董 ...