证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2025-017 广东凯普生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》中"第三节 管理 层讨论与分析"与"第四节 公司治理"的相关内容。 现任独立董事杨春学、乔友林、陈英实已向董事会递交了《2024 年度独立董事 述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。《2024 年度独立董事述职报告》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议于 2025 年 4 月 16 日以电话通讯等形式发出通知。本次会议于 2025 年 4 月 27 日 11:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室通 过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，会议由董事长管乔中先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议， 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法 ...