宁波色母粒股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2025-027 第二届董事会第二十二次会议决议公告 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2024-029）。 三、备查文件 1、 第二届董事会第二十二次会议决议； 2、 第二届董事会审计委员会第十次会议决议。 一、董事会会议召开情况 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会 议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长任卫庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年 ...