内部控制情况 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[7] - 监事会由3名监事组成，1名任主席，1名是职工代表[7] 制度建设 - 制定《资金管理制度》规范资金业务管理[9] - 制定《采购管理制度》规范采购业务流程[10] - 制定全面资产管理体系规范存货和固定资产管理[10] - 制定《对外投资管理制度》规范投资行为[12] - 制定《对外担保管理制度》规定审批权限和程序[13] - 制定《关联交易管理办法》对关联交易多方面规定[13] - 构建完备信息披露管理制度确保信息披露质量[15] - 制定《募集资金管理制度》规范募集资金使用[16] 管理措施 - 各职能部门每月向主管领导汇报数据并提供分析报告[8] - 对销售各环节业务流程做出明确指引及规定[11] - 科学制定研发计划，规范研发关键控制环节[11] - 对子公司实施多层面管理控制措施，建立稳固控制机制[15] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷以营收和资产总额衡量，分一般、重要、重大缺陷[18] - 非财务报告内控缺陷以资产总额衡量，分一般、重要、重大缺陷[19]