深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议公告 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事专 门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 27 日以通讯方式召开，召开本次会议 的通知及相关资料已于 2025 年 4 月 21 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位 独立董事。会议由公司第七届董事会独立董事专门会议召集人葛勇先生召集及主 持，会议应到 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》以及相关法律法规的有关规定。出席会议的独立 董事以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于 2024 年 度不实施利润分配的议案》 经审议，全体独立董事认为：2024 年度不实施利润分配符合《公司法》、 《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益，有 利于公司的可持续发展及战略计划的顺利实施，不存在损害公司股东、特别是中 小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。 2、3 票同意、0 票反对、0 ...