会议情况 - 2024年召开10次董事会和6次股东会，独立董事康晓岳全部亲自出席[5] - 2024年提名委员会召开3次会议，康晓岳主持并审议3项议案[7,8] - 2024年审计委员会召开4次会议，康晓岳审议25项议案[7,9] - 2024年薪酬委员会召开2次会议，康晓岳审议5项议案[7,10] - 2024年战略委员会召开1次会议，康晓岳审议5项议案[7,11] - 2024年独立董事专门会议召开4次，康晓岳审议4项议案[7,12] 决策事项 - 2024年通过董事会审议内部审计相关2项议案并定期听取进展报告[13] - 2024年2月26日审议通过终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项议案[21] - 2024年4月25日和5月17日审议通过确认2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易议案[21] - 2024年10月29日审议通过上调关联交易额度议案[21] - 2024年11月15日审议通过审批江苏金沃与中广核风电关联交易事项议案[21] - 2024年8月28日和9月20日审议通过续聘2024年度财务审计和内控审计机构议案[25] - 2024年2月22日同意提名何祖元为第十届董事会非独立董事[26] - 2024年7月2日同意聘任马仕明担任公司副总经理[27] - 2024年8月5日同意提名牟文君为公司第十届董事会非独立董事候选人[27] - 2024年4月15日审议同意经理层成员2023年度业绩考核结果并确定薪酬[28] - 2024年4月15日审议通过《关于注销离职人员股票期权的议案》[29] - 2024年8月16日审议通过《关于注销首期第一个行权期及离职人员股票期权的议案》[29] 其他情况 - 2024年独立董事现场工作时间约为33个工作日，参加2次实地调研、7次履职培训[17][18] - 公司为独立董事履职提供工作条件等并建立相关机制，购买董事责任险[20] - 2024年公司按时编制并披露多份报告，内容真实准确完整，程序合法合规[24] 未来展望 - 2025年度独立董事将加强学习并为公司提供建议[31]