董事会会议 - 董事会每年至少召开两次，提前10日书面通知董事[4] - 六种情形下10个工作日内召集临时会，提前2日通知[5][6] - 会议需过半数董事出席方可举行[14] 审计委员会 - 成员三名以上，独立董事过半数[9] - 事项经成员过半数同意提交董事会，每季度至少开一次会[18] 交易审议 - “提供担保”需全体董事过半数、出席2/3以上董事审议通过并披露[10] - 重大交易六种情形之一需提交董事会审议并披露[11] - 为关联人担保需非关联董事相应比例同意并提交股东会[11] 关联交易 - 与关联自然人交易30万元以上需董事会审议后披露[12] - 与关联法人交易300万元以上且占净资产0.5%以上需审议披露[12] 董事履职 - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职，建议撤换[15] 决议与披露 - 董事会决议须全体董事过半数通过，关联董事回避[20] - 秘书在决议作出两日内办理信息披露[25] 议事规则 - 与法规相悖按法规执行，由董事会拟订解释，修改需审议通过[29] - 自股东会审议通过之日起实施[29] 重大交易类型 - 包括购买或出售资产、对外投资等[27][28] 独立董事 - 行使特定职权需全体过半数同意，公司及时披露[16] - 专门会议审议特定事项[18]