中国银河证券股份有限公司 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国银河证券股份有限公司 被保荐公司简称：国新健康 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：江镓伊 联系电话：010-80927109 | | | 保荐代表人姓名：王飞 | 联系电话：010-80927009 | | 现场检查人员姓名：江镓伊、赵颖、尹洵 | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 23 日-12 月 27 日、2025 年 4 月 15 日至 2025 年 4 | | | 月 日 23 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 | | | 现场检查手段：查阅公司章程和各项规章制度；核查公司股东大会、董事会、监 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及 | | | 会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4.三会会议决议是 ...