2025年4月29日 1 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《企业内部控制基本规范》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》，结合日禾 戎美股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，公司董事会对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具《2024年度内部控制自我评价报 告》。公司监事会审阅了公司《2024年度内部控制自我评价报告》，现发表如下 核查意见： 监事会对公司2024年度内部控制制度的建设和运行情况以及《2024年度内部 控制自我评价报告》进行了审核，认为：2024年度，公司按照《公司法》《证券 法》、中国证监会以及深圳证券交易所有关规定及国家其他相关法律法规，已建 立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管 理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系对公司经营管理的各个环节起到 了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、准确、客观 地反映了公司内部控制制度的建设 ...