第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 肯特催化材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2025年4月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年4月17日以书面 方式发出。公司现有董事9人，实际出席会议并表决的董事9人。 会议由公司董事长项飞勇先生主持，公司监事和高管人员列席会议，本次会 议的召集、召开符合相关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 证券代码：603120 证券简称：肯特催化 公告编号：2025-001 肯特催化材料股份有限公司 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 (四) 审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 (二) 审议通过《关于<2024年 ...