证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-008 茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十 三届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场表决方式 召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式 送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事 9 名，实际出席会议 9 名，公司监事、高级管理人员列席会 议。本次会议由公司董事长王志华召集并主持。本次会议的 通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）《公司 2024 年度总经理工作报告》。同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。通过。 - 1 - 具体内容详见同日巨潮资讯网《公司 2024 年度董事会 工作报告》。 本议案尚需公司 2024 年年度股东会审议批准。 ...