股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-014 江南模塑科技股份有限公司 第十一届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 【一】董事会会议召开情况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会第三十 九次会议已于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，并 于 2025 年 4 月 28 日在公司总部办公楼 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事 会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体董事均现场参会，部分监事及高级管理人 员以通讯方式参加。会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席 了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 独立董事穆炯女士、许庆华先生、祝梅红女士（已离职）分别向董事会提交了《独 立董事 2024 年度述职报告》，独立董事穆炯女士、许庆华先生将在 2024 年度股东大会 上进行述职。 详细情况请见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...