一、董事会会议召开情况 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 27 日（星期日）14:30 在公司总部会议室以现场结 合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 21 日通过通讯的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-023 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由董事长郭丰明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律法 规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 公司董事会审议了《2025 年第一季度报告》全文，认为公司一季度报告真 实、准确、完整的反映了公司 2025 年第一季度的经营状况。 本议案已经公司审计委员会事前审议并通过；具体内容详见公司指定信息披 露媒体和巨潮资讯网站（http://www.cninfo ...