江苏舜天股份有限公司 第十一届董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》的有关规定，2024 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽职 的原则，认真履行职责，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了九次会议，全体委员亲自出席了全部会议。 （一）2024 年 1 月 24 日召开了本年度审计委员会第一次会议，会议内容主 要为：年审会计师与审计委员会就 2023 年度财务报表审计计划进行沟通。 （二）2024 年 1 月 24 日召开了本年度审计委员会第二次会议，会议内容主 要为：公司管理层与审计委员会就公司 2023 年度经营情况进行沟通，会议审议 并通过了 2023 年度公司财务未审报表。 通过了选举沈永建先生担任公司第十一届审计委员会召集人，并提请董事会审 批；聘任徐新伟先生为公司财务负责人，并提请董事会审批。 （七）2024 年 10 月 29 日召开了本年度审计委员会第七次会议，会议审议 并 ...