江南模塑科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、报告期内董事履行职责的情况 2024 年度，公司董事会按照法律法规和公司章程授予的职责权限，及时召开会议，认真审议公司各项重要事项，保障了公司规范、 高效运作。报告期内，董事会共召开了 4 次会议。 1、本报告期董事会情况 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | 披露日期 | | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十一届董事会 | 2024 | | 年 | 03 | | | | | | 审议通过：1、关于预计 | 2024 年度日常关联交易额度的议案；2、关于召开 2024 年第一次临时股 | | 第三十二次（临 | 月 | 08 | 日 | | 2024 | 年 | 03 月 | 09 | 日 | 东大会的议案。 | | | 时）会议 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 审议通过：1、2023 年度董事会工作报告；2、模塑科技 2023 ...