证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2025-020 地素时尚股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选 举。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，并提请公司 2024 年度股东大会审议。公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名石维磊先生、范徵先生、李 平女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年年度股东大会 选举通过之日起三年。候选人简历详见附件。 ...