"《公司章程》"）及其他有关法律法规和规范性文件，公司设立 董事会提名与薪酬考核委员会（下称简称"提名与薪酬考核委 员会"），并制定本工作细则。 茂名石化实华股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 （2025 年修订） （2025 年 4 月 27 日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化公司的人员组成，规范 公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司治理准则》《茂名石化实华股份有限公司章程》（以下简称 第二条 提名与薪酬考核委员会为公司董事会下设的专门委 员会，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的正副 董事长、董事，其他高级管理人员是指董事会聘任的总经理、 副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书及由总经理提名 董事会聘任的其他高级管理人员。 - 1 - 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬考核委员会成员由五名董事组成 其中 独 ...