西安曲江文化旅游股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 西安曲江文化旅游股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》及《西安曲江文化旅游股份有限公司董事会审计委员会实施细则》 等相关规定,西安曲江文化旅游股份有限公司(以下简称:公司)董 事会审计委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的态度, 在 2024 年度认真审慎履行职责,现将公司 2024年度董事会审计委员 会履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由3 名独立董事王锋革先生、孙栋先生、丁华女 士共同组成。其中,王锋革先生担任主任委员。审计委员会全部成员 均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识,主任委员具备会计 相关的专业经验,能够胜任审计委员会的工作。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度,董事会审计委员会共召开 7 次会议,具体情况如下: 1、2024年3月20日,第十届董事会审计委员会召开第一次会议, 审议通过了公司财务总监任职资格事宜。 2、2024年4月27日,第十届董事会审计委员会召开第二次会议, 审议通过了 ...