证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2025-003 名臣健康用品股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议于 2025年4月28日在公司二楼会议室以现场和视频通讯方式召开，会议通知以专人 送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2025年4月18日向各位董事发出。 本次会议由董事长兼总经理陈建名先生主持。本次会议应出席董事7名，实际出 席董事7名(其中：董事梁锦辉先生、独立董事高慧先生、陈景华先生、吴小艳女 士以通讯方式参会)，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》等法律法规的规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经审核，董事会认为，2024 年度公司全体董事严格按照《公司法》相关法 律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等制 ...