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国芯科技(688262) - 第二届董事会第二十八次会议决议公告
688262国芯科技(688262)2025-04-29 00:01

证券代码:688262 证券简称:国芯科技 公告编号:2025-028 苏州国芯科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州国芯科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十八次 会议(以下简称"本次会议"或"会议")于 2025 年 4 月 27 日 10:00 在苏州 市高新区汾湖路 99 号狮山总部经济中心 1 号楼 16 层会议室举行。本次会议的通 知于 2025 年 4 月 17 日通过电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次会议采用 现场表决结合通讯表决的方式召开,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名, 会议由公司董事长郑茳先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公 司章程》(以下简称"公司章程")等相关规定的要求。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议,本次会议审议通过如下议案: (一)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决 ...