苏州国芯科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 我们一致同意公司预计 2025 年度日常关联交易事项，同意将本议案提交公 司第二届董事会第二十八次会议审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 苏州国芯科技股份有限公司 独立董事：张薇、肖波、陈弘毅 2025 年 4 月 27 日 1 2025 年 4 月 27 日，苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会独立董事专门会议第二次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）以 现场表决和通讯表决的方式召开，本次会议的通知于 2025 年 4 月 17 日通过书面 文件及电话等方式送达，应参加表决独立董事 3 名，实际参加表决独立董事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部 门规章、规范性文件和《上市公司独立董事管理办法》《苏州国芯科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《苏州国芯科技股份有限公司独立董事 工作制度》《苏州国芯科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等相关规 定和要求。本次会议由独立董事专门会议召集人张薇召集并主持，经全体与会独 立董事讨论和表决，一致通 ...