证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2025-022 地素时尚股份有限公司 （一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 在提交董事会审议前，该议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议 审议通过，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 地素时尚股份有限公司（以下简称"地素时尚"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 14 时以现场结合通讯方式在上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号楼 7 楼会议室召开了第四届董事会第十五次会议。公司于 2025 年 4 月 18 日以 专人送出、电子邮件、快递、电话、传真或公告的方式向全体董事、监事和高级 管理人员发出会议通知。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名；公司监事、高级管 理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称" ...