瑞贝卡(600439) - 《董事会战略发展委员会工作细则》
河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构,主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 董事会战略发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投 资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》,并参照《上市公司治理准则》及其他有关规 定,公司董事会特设立战略委员会,并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成,其中包括两名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之一以上提名, 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名,由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务,则其自动失去委员任职资格,并由董事会根据本工作细则第三 条至第五条之规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组作为战略委员会的调研机构,由公司总经理或副 总经理任投 ...