证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—022 海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 六次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司以现场和通讯表决相结合的方式召开。会 议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人（杜勤杰、孙鹏、万红波、曹建海、武建东出席现 场会议，其余董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。 会议由公司董事长杜勤杰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《2024 年年度报告及摘要》 公司全体董事认真审核了《2024 年年度报告》及其摘要，认为该报告内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司审计委员会审议通过，审计委员会成员一致同 ...