广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第五十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第五 十五次会议通知于2025年4月15日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。 会议于2025年4月25日在公司一楼多媒体中心以现场与网络（视频）会议相结合的方式 召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事会成员、高级管理人员列席了 会议，会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会 议由副董事长廖坚先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议： 一、审议通过了《公司管理团队 2024 年工作报告及 2025 年工作计划》； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》； 具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的 公告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：20 ...