海默科技（集团）股份有限公司 董事会秘书工作细则 二○二五年四月 第一章 总 则 第二章 董事会秘书的地位、任职资格及聘任 （一）董事会秘书聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文件，包 括符合本规则任职条件、职务、工作表现及个人品德等； （二）董事会秘书个人简历、学历证明（复印件）； （三）董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、 通信地址及专用电子邮件信箱地址等。 上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深圳证券交 易所提交变更后的资料。 第9条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任 职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但 涉及公司违法违规的信息除外。 第三章 董事会秘书的职权范围 1 第1条 为规范海默科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")董事会 秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，特制 定本工作细则。 第2条 本工作细则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《海默科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他现行有关法律、法规的规定制定。 第3条 本细则未规定事宜，按国家有关法律、 ...