海默科技（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二○二五年四月 第1条 为进一步完善海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》《海默科技（集团）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 1 第2条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第3条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第4条 公司应当至少每年召开 1 次独立董事专门会议， ...