会议召开情况 - 2024年召开董事会会议7次、股东大会3次[5] - 2024年独立董事召集主持审计委员会会议5次[6] - 2024年独立董事召集主持薪酬与考核委员会会议1次[6] - 2024年独立董事出席提名委员会会议4次[6] - 2024年召开独立董事专门会议1次[7] 关联交易与报告披露 - 2024年审议通过2024年度日常关联交易预计议案[13] - 除上述关联交易，任期内无其他应披露关联交易[13] - 报告期内按时编制披露定期报告等，程序合规[13] 人员变动 - 2024年4月周岷、熊炜辞职，聘任卢小波，选举董雷、温旭沛[15] - 2024年7月增选一名外部董事推进业务转型[16] - 2024年8月变更财务总监[17] 激励计划与审计机构 - 2024年4月审议通过授予预留部分限制性股票议案[17] - 2024年4 - 5月审议通过作废部分限制性股票议案[17] - 2024年4 - 5月审议通过续聘天健会计师事务所[14] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[19]