会议召开情况 - 2024年召开10次董事会、6次股东会[3] - 2024年审计委员会召开7次会议[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事亲自出席董事会10次、股东会6次，无委托出席和缺席情况[4] - 2024年独立董事现场工作时间共计17天[6] 报告披露 - 公司按时披露《2023年年度报告》等4份报告[7] 议案审议 - 2024年4月26日审议通过《关于审议公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》[9] - 2024年12月2日审计委员会审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》[9] - 2024年12月9日、12月20日分别召开董事会和临时股东会审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》[9] - 2024年审议通过2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案[10] - 2024年6月4日审议通过2022年股票期权激励计划相关行权议案[10,11] - 2024年审议通过第三期员工持股计划相关议案[11] 人员选举 - 2024年选举于红清为公司第九届董事会非独立董事候选人[10] 股票期权 - 403名激励对象在首次授予第二个行权期可行权股票期权数量为612.6520万份[11] - 50名激励对象在预留授予第一个行权期可行权股票期权数量为82.21万份[11] - 本次合计注销期权1300.728万份[11] - 首次授予的股票期权有效期内剩余2929.898万份，激励对象由775人调整为669人[11] - 预留授予的股票期权有效期内剩余264.36万份，激励对象由110人调整为89人[11] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司多方面提供建设性建议[12] 审计机构变更 - 因天职国际被暂停从事证券服务业务6个月，公司改聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[9]