东方证券股份有限公司 （以下无正文） （本页无正文，为《东方证券股份有限公司关于上海瑞晨环保科技股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告》之签字盖章页） | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部 | 是 | | --- | --- | | 门（如适用） | | | 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内 | 是 | | 部审计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 用） | 是 | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | 是 | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | 是 | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | 是 | | 题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | 是 | | 情况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计 ...