| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 16 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事 杨策先生以通讯表决方式出席。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董 事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年度，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等规章制 度的规定，依法履行董事会的职责，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落 ...