本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-025 天力锂能集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 27 日（星期日）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 22 日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 2 人）。 会议由董事长王瑞庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司离任独立董事冯艳芳女士、申华萍女士、唐有根先生及在任独立董事吕 明渭先生、王军先生、王力臻先生在本次董事会上就 2024 年的工作情况作了述 职报告，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。《20 ...