证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-029 思创医惠科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六届董事 会第五次会议于 2025 年 4 月 28 日在温州市苍南县灵溪镇春晖路 433-505 号公投 大楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 24 日通过电子邮件、电话方式送达各位董事，经全体董事一致同意，本次会议豁免通 知期限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长许益冉 先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案董事许益冉先生回避表决。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、逐项审议通过了《关于本次重大资产出售暨关联交易方 ...