证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-047 仁东控股股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议通知 于2025年4月14日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2025年4月25日16:00 在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人， 实到董事9人，本次会议由董事长刘长勇先生召集并主持，公司监事及高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年度董事会工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使 职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了 公司平稳发展。2024年度董事 ...