证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2025-020 广东惠伦晶体科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于 2025 年 4 月 28 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事 会会议通知于 2025 年 4 月 18 日以微信等通讯方式送达全体董事。应到董事 7 人，实到 7 人。鉴于公司原董事长赵积清先生已辞去公司董事长职务，经公司半 数以上董事推举，本次会议由赵剑华先生召集和主持。本次董事会的召集和召开 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 董事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2024 年年度报告及摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司 2024 年年度报告真实反映了公 司 ...