北京科蓝软件系统股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议公告 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次独立董 事专门会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日 以电子邮件等形式发出，会议应到董事三人，实到三人。本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议以书面 投票表决方式通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 经审议，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，为保障公司生产经营 的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护 全体股东的长远利益，经审议决定：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公 积金转增股本。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 经审议，公司 2024 年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员 会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金 ...