思创医惠科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件 的有效性的说明 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向苍南县山海数字科技有 限公司出售公司持有的医惠科技有限公司 100%股权，根据《上市公司重大资产重 组管理办法》规定，上述交易事项构成重大资产重组（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组 的监管要求》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》等法律法规、规范性文件及《思创医惠科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会对于本次重大资产重组履行 法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明 如下： 一、关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 （一）公司就本次交易采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密 制度，限定相关敏感信息的知悉范围。 （四）公司召开董事会会议对与本次交易相关的议案进行审议；本次交易有关 事项 ...